京东方A:第八届董事会第二十次会议决议公告2017-10-31
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2017-058
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2017-058
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十次会议于 2017 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知,2017
年 10 月 27 日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长
王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案:
1、关于审议《2017 年第三季度报告》全文及正文的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2017 年第三季度报告》全文及正文。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于 SES-imagotag 股份收购项目合作方股权安排的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于 SES-imagotag 股份收购项目合作方股权安排的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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二、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 30 日
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