京东方A:关于增加2017年度股东大会临时提案暨补充通知2018-05-19
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2018-044
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2018-044
京东方科技集团股份有限公司
关于增加 2017 年度股东大会临时提案
暨补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4
月 20 日召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于召开
2017 年度股东大会议案》等相关议案,并决定于 2018 年 5 月 28 日召
开 2017 年度股东大会,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:
2018-032)。
2018 年 5 月 17 日,本公司实际控制人北京电子控股有限责任公
司及股东北京京东方投资发展有限公司(合计持有公司
1,095,827,763 股份,占股份总数的 3.15%)《关于提请增加 2017 年
度股东大会临时提案的函》,提议将 2018 年 5 月 17 日公司第八届董
事会第二十七次会议审议通过的《关于为绵阳京东方光电科技有限公
司提供担保的议案》和《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。本次提出增加
股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等
有关规定,提案内容属于股东大会职权范围。因此,公司董事会同意
将该提案提交公司 2017 年度股东大会审议。现将召开公司 2017 年度
股东大会的通知补充如下:
1
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人:本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2018 年 4 月 20 日公司召开了第八
届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开 2017 年度股东大
会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议开始时间:2018 年 5 月 28 日上午 10:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 5 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年
5 月 27 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 28 下午 3:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日:2018 年 5 月 18 日
B 股股东应在 2018 年 5 月 18 日(即能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会。
2
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环
中路 12 号)
二、会议审议事项
1、2017 年度董事会工作报告;
2、2017 年度监事会工作报告;
3、2017 年年度报告全文及摘要;
4、2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划;
5、2017 年度利润分配预案;
6、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案;
7、关于借款及授信额度的议案;
8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案;
9、关于聘任 2018 年度审计机构的议案;
10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案;
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案;
12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案;
13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案:
13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人
3
13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
特别事项说明:
其中,议案 6 涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公
司、北京国有资本经营管理中心和北京京东方投资发展有限公司应回
避表决,上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案 10 和议
案 12 以特别决议方式表决。议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 及议案
13 属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重
大事项,对中小投资者的表决将单独计票。
本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案 1 至议
案 11 和议案 13.01 已经第八届第二十四次董事会审议通过,具体详
见公司 2018 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露的相关公告;议案 12 和
议案 13.02 经第八届第二十七次董事会审议通过,详见公司 2018 年 5
月 19 日于巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于借款及授信额度的议案 √
8.00 关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案 √
9.00 关于聘任 2018 年度审计机构的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 √
4
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 √
12.00 关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案 √
累积投票提案
13.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人
13.01 提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人 √
13.02 提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席
人身份证办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2018 年 5 月 23 日、24 日,9:30-15:00
3、登记地点:
地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码:100176
4、指定传真:010-64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流
程请见附件。
六、其它事项:
1、会议联系方式
5
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话:010-64318888 转
联系人:王艺敏、苏雪飞
电子邮件:wyimin@boe.com.cn ;suxuefei@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议;
2、第八届监事会第十次会议决议;
3、第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
6
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码:360725,投票简称:“东方投票”
2、意见表决:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下:
如本次股东大会选举 2 位非独立董事,采用等额选举,应选人数
为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
7
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 5 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00
-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为:2018 年 5 月 27 日下午 3:00 至
2018 年 5 月 28 下午 3:00 中的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
8
附件 2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股
份有限公司 2017 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐号: 持股数: 股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股种类: A股 B股
委托有效期限:2018 年 月 日至 2018 年 月 日
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表 决
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票 同意 弃权 反对
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告全文及摘要 √
2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计
4.00 √
划
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于借款及授信额度的议案 √
关于开展保本型理财业务和结构性存款的
8.00 √
议案
9.00 关于聘任 2018 年度审计机构的议案 √
关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》
10.00 √
的议案
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 √
9
关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供
12.00 √
担保的议案
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
13.00 应选人数 2 人
议案
提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董
13.01 √
事候选人
提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董
13.02 √
事候选人
注:一、议案 13 采取累积投票方式表决,具体说明如下:
(1)非独立董事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别为其于股权登
记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(2 名);
(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权
数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;
(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投
出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其
累积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效;
二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中只
能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字(法人股东加盖公章):
授权委托书签发日期:2018 年 月 日
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