京东方Ａ：关于增加2017年度股东大会临时提案暨补充通知2018-05-19
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2018-044
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2018-044
京东方科技集团股份有限公司
关于增加 2017 年度股东大会临时提案
暨补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 20 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开
2017 年度股东大会议案》等相关议案，并决定于 2018 年 5 月 28 日召
开 2017 年度股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-032）。
2018 年 5 月 17 日，本公司实际控制人北京电子控股有限责任公
司及股东北京京东方投资发展有限公司（合计持有公司
1,095,827,763 股份，占股份总数的 3.15%）《关于提请增加 2017 年
度股东大会临时提案的函》，提议将 2018 年 5 月 17 日公司第八届董
事会第二十七次会议审议通过的《关于为绵阳京东方光电科技有限公
司提供担保的议案》和《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。本次提出增加
股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等
有关规定，提案内容属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意
将该提案提交公司 2017 年度股东大会审议。现将召开公司 2017 年度
股东大会的通知补充如下：
1
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2018 年 4 月 20 日公司召开了第八
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大
会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2018 年 5 月 28 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 28 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年
5 月 27 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 28 下午 3:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2018 年 5 月 18 日
B 股股东应在 2018 年 5 月 18 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
2
7、出席对象：
（1）截至 2018 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环
中路 12 号）
二、会议审议事项
1、2017 年度董事会工作报告；
2、2017 年度监事会工作报告；
3、2017 年年度报告全文及摘要；
4、2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划；
5、2017 年度利润分配预案；
6、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；
9、关于聘任 2018 年度审计机构的议案；
10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人
3
13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
特别事项说明：
其中，议案 6 涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公
司、北京国有资本经营管理中心和北京京东方投资发展有限公司应回
避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案 10 和议
案 12 以特别决议方式表决。议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 及议案
13 属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重
大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案 1 至议
案 11 和议案 13.01 已经第八届第二十四次董事会审议通过，具体详
见公司 2018 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露的相关公告；议案 12 和
议案 13.02 经第八届第二十七次董事会审议通过，详见公司 2018 年 5
月 19 日于巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于借款及授信额度的议案 √
8.00 关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案 √
9.00 关于聘任 2018 年度审计机构的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 √
4
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 √
12.00 关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案 √
累积投票提案
13.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人
13.01 提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人 √
13.02 提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席
人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2018 年 5 月 23 日、24 日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程请见附件。
六、其它事项：
1、会议联系方式
5
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：王艺敏、苏雪飞
电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；suxuefei@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
如本次股东大会选举 2 位非独立董事，采用等额选举，应选人数
为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
7
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 28 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00
－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2018 年 5 月 27 日下午 3:00 至
2018 年 5 月 28 下午 3:00 中的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
8
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2018 年 月 日至 2018 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表 决
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票 同意 弃权 反对
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告全文及摘要 √
2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计
4.00 √
划
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于借款及授信额度的议案 √
关于开展保本型理财业务和结构性存款的
8.00 √
议案
9.00 关于聘任 2018 年度审计机构的议案 √
关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》
10.00 √
的议案
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 √
9
关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供
12.00 √
担保的议案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
13.00 应选人数 2 人
议案
提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董
13.01 √
事候选人
提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董
13.02 √
事候选人
注：一、议案 13 采取累积投票方式表决，具体说明如下：
（1）非独立董事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登
记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2 名）；
（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权
数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人；
（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投
出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其
累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效；
二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只
能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2018 年 月 日
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