证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2019-024
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2019-024
京东方科技集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2019 年 4 月 26 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019
年 4 月 26 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
4 月 25 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 26 下午 3:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济
技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 326 人，
代表股份（有效表决股数）11,823,115,626 股，占公司股份总数的
33.9760%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 29
人（代表股东 74 人），代表股份（有效表决股数）5,248,743,966 股，
占公司股份总数的 15.0833%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东
代理人 29 人（代表股东 38 人,其中 3 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人），代表股份数量 5,197,780,150 股，占公司股份总数的
14.9368%；B 股股东及股东代理人 3 人（代表股东 36 人），代表股份数
量 50,963,816 股，占公司股份总数的 0.1465%。
参加网络投票表决的股东 297 人，代表股份 6,574,371,660 股，
占公司股份总数的 18.8927%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2018 年度董事会工作报告；
2、2018 年度监事会工作报告；
3、2018 年年度报告全文及摘要；
4、2018 年度财务决算报告及 2019 年度事业计划；
5、2018 年度利润分配预案；
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6、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
9、关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
10、关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的
议案；
11、关于聘任 2019 年度审计机构的议案；
12、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
其中，议案 6 涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、
北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝
资光电产业投资有限公司及合肥建翔投资有限公司应回避表决，上述
股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案 9、议案 12 以特别决议
方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 11,816,709,626 99.9458% 3,993,600 0.0338% 2,412,400 0.0204%
议案 2 11,816,636,526 99.9452% 4,119,900 0.0348% 2,359,200 0.0200%
议案 3 11,816,696,026 99.9457% 4,079,500 0.0345% 2,340,100 0.0198%
议案 4 11,816,657,126 99.9454% 4,120,000 0.0348% 2,338,500 0.0198%
议案 5 11,817,005,726 99.9483% 3,948,700 0.0334% 2,161,200 0.0183%
议案 6 1,498,741,136 99.5095% 4,182,000 0.2777% 3,204,900 0.2128%
议案 7 11,798,985,566 99.7959% 21,855,260 0.1849% 2,274,800 0.0192%
议案 8 11,816,815,526 99.9467% 4,240,200 0.0359% 2,059,900 0.0174%
议案 9 11,799,144,766 99.7973% 21,821,060 0.1846% 2,149,800 0.0182%
议案 10 11,813,385,426 99.9177% 3,922,300 0.0332% 5,807,900 0.0491%
议案 11 11,812,977,626 99.9143% 4,231,000 0.0358% 5,907,000 0.0500%
议案 12 11,816,945,826 99.9478% 4,095,800 0.0346% 2,074,000 0.0175%
议案 13 11,816,904,426 99.9475% 4,097,700 0.0347% 2,113,500 0.0179%
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其中议案 9 和议案 12 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 11,765,745,810 99.9456% 3,993,600 0.0339% 2,412,400 0.0205%
议案 2 11,765,672,710 99.9450% 4,119,900 0.0350% 2,359,200 0.0200%
议案 3 11,765,732,210 99.9455% 4,079,500 0.0347% 2,340,100 0.0199%
议案 4 11,765,693,310 99.9451% 4,120,000 0.0350% 2,338,500 0.0199%
议案 5 11,766,041,910 99.9481% 3,948,700 0.0335% 2,161,200 0.0184%
议案 6 1,447,777,320 99.4924% 4,182,000 0.2874% 3,204,900 0.2202%
议案 7 11,751,433,410 99.8240% 18,443,600 0.1567% 2,274,800 0.0193%
议案 8 11,765,851,710 99.9465% 4,240,200 0.0360% 2,059,900 0.0175%
议案 9 11,751,592,610 99.8254% 18,409,400 0.1564% 2,149,800 0.0183%
议案 10 11,762,421,610 99.9173% 3,922,300 0.0333% 5,807,900 0.0493%
议案 11 11,762,013,810 99.9139% 4,231,000 0.0359% 5,907,000 0.0502%
议案 12 11,765,982,010 99.9476% 4,095,800 0.0348% 2,074,000 0.0176%
议案 13 11,765,940,610 99.9472% 4,097,700 0.0348% 2,113,500 0.0180%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 2 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 3 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 4 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 5 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 6 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 7 47,552,156 93.3057% 3,411,660 6.6943% - 0.0000%
议案 8 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 9 47,552,156 93.3057% 3,411,660 6.6943% - 0.0000%
议案 10 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 11 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 12 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案 13 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案 5、议案 6、议案 8 及议案 11 曾由独立董事发表过独立意
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见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
议案 5、议案 6、议案 8、议案 11 中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
数比例 股数比例 股数比例
议案 5 1,494,701,636 99.2413% 3,948,700 0.2622% 7,477,700 0.4965%
议案 6 1,498,741,136 99.5095% 4,182,000 0.2777% 3,204,900 0.2128%
议案 8 1,494,511,436 99.2287% 4,240,200 0.2815% 7,376,400 0.4898%
议案 11 1,490,673,536 98.9739% 4,231,000 0.2809% 11,223,500 0.7452%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：侯敏律师、韩洪敬律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018 年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
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