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公司公告

特锐德:第三届监事会第十四次会议决议公告2017-12-09  

						证券代码:300001             证券简称:特锐德          公告编号:2017-110

                   青岛特锐德电气股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第三届监事
会第十四次会议于 2017 年 12 月 7 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电
气股份有限公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合公司章程
规定的法定人数,公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2017 年
12 月 2 日以书面形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议通过:

    一、审议通过《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。

    经审议,监事会认为:公司参与投资设立产业基金事项,有利于支持新能源
汽车产业发展,能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应,符合公司的
战略发展规划。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司
的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规
的情形。

    特此公告。




                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2017 年 12 月 8 日




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