证券代码：300001               证券简称：特锐德              公告编号：2018-009


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
     3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018年2月9日（周五）下午14:30
    （2）网络投票时间为：2018年2月8日—2018年2月9日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间。
    4、股权登记日：2018 年 2 月 2 日（周五）
    5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
    6、现场会议主持人：屈东明先生
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 487,248,150 股，占上市公司总股份的
48.8435％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）共 2 人，代表股份 1,469,716 股，占上市公司总股份的 0.1473％。
    （2）现场会议出席情况

                                       -1-
    通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 485,778,434 股，占上市公司总股份的
48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,469,716 股，占上市公司总股份的
0.1473％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）共 2 人，代表股份 1,469,716 股，占上市公司总股份的 0.1473％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。

    二、议案审议情况
    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：

    1、《关于对参股公司增资的议案》

    总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
487,248,150 股。其中 ， 同意 487,248,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 1,469,716 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、《关于 2018 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

    总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
487,248,150 股。同意 485,800,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7028％；反
对 1,447,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为由特别决
议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。该议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份
                                       -2-
的 1.4833％；反对 1,447,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、《关于 2018 年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》

    总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
487,248,150 股。其中，同意 485,800,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7028％；
反对 1,447,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2972％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为由特别
决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。该议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4833％；反对 1,447,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  青岛特锐德电气股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2018 年 2 月 9 日

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