证券代码：300001             证券简称：特锐德           公告编号：2018-055


                   青岛特锐德电气股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事
会第三十七次会议于2018年7月14日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年7月7日以电子邮件形式发出，
公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    2018年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2018年7月17日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    三、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    根据公司的战略规划，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金
的使用效率，公司拟将“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”


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实施地点由“四川省成都市双流县协和街道华府大道二段1158号川开电气有限公
司”变更为“四川省成都市双流区西航港开发区空港四路川开电气有限公司智能电
气设备研发制造基地”。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息
披露网站。
    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关
于变更募集资金投资项目实施地点的公告”，公告编号：2018-058。

    四、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    根据公司以电力设备智能制造为创新根基，充电生态网和新能源微网双翼齐发
展的“一机两翼”战略规划，结合国家新能源电动汽车充电产业的发展和市场需求，
为充分发挥金融对产业发展的支持作用，提高公司资金的使用效率，实现产融结合，
助推主业发展，增强企业核心竞争力，促进公司发展战略目标实现，公司拟与控股
子公司特锐德控股有限公司（TGOOD HOLDINGS LIMITED,以下简称“香港子公
司”）共同出资设立融资租赁有限公司（具体名称以工商登记部门核准登记为准），
注册资本为10亿元人民币，其中，公司认缴出资7.5亿元，出资占比75%；香港子公
司认缴出资2.5亿元，出资占比25%。
    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关
于投资设立融资租赁公司的议案”，公告编号：2018-059。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董
事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

    公司于2017年7月19日公司第三届董事会第二十三次会议、2017年8月11日召开
2017年第五次临时股东大会审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的议
案》，公司拟对“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”开展融资租赁销售
业务。该项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租方为山东融世华租赁有限公司，
承租方为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司


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作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。现根据项目的进展及实际需
求，现拟将债权人变更为中铁建金融租赁有限公司，担保金额为15,000万元，担保
期限为5年。
    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关
于为山东莘县光伏项目提供回购担保的进展公告”，公告编号：2018-060。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

    公司定于2018年8月6日下午2:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气
股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票
方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
的“关于召开2018年第二次临时股东大会的通知”，公告编号：2018-061。

    特此公告。


                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018 年 7 月 17 日




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