特锐德：第三届监事会第二十三次会议决议公告2018-12-01
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-080
青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事
会第二十三次会议于 2018 年 11 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德
电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章
程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2018
年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事审议，通过了
以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候
选人的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
公司第三届监事会将于 2018 年 12 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会
由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。经广泛征询意见，公司
监事会提名邵巧明先生、刘学宝先生（简历见附件）为第四届监事会非职工监事
候选人。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制进行表决。上述两位监事候
选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起计
算。
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二、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产
质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况。本次交易价
格等于应收账款原值，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的
独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的
情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2018 年 11 月 30 日
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附件：
监事候选人简历
1. 邵巧明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、
大区总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部
长，稼禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。
截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2. 刘学宝先生，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员。毕业于山东理工大学，大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程
师、主任助理、副主任，现任国内客户中心主任。
截止公告日，刘学宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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