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公司公告

特锐德:第三届监事会第二十四次会议决议公告2018-12-07  

						证券代码:300001             证券简称:特锐德          公告编号:2018-089


                     青岛特锐德电气股份有限公司
             第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第三届监事
会第二十四次会议于 2018 年 12 月 6 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公
大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,符合公司章程规定的法定人数,公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会
议通知于 2018 年 12 月 1 日以通讯或书面的形式发出,会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨小龙先生主持,经与会
监事审议,通过了以下议案:

     一、审议通过《关于开展售后回租暨关联交易的议案》

     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。

     经审议,监事会认为:本次开展售后回租有利于进一步优化公司融资结构,
盘活公司资产,拓宽融资渠道,满足公司生产经营中的资金需求、提高资产使用
效率、改善公司财务状况。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,
不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相
关法律法规的情形。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2018 年 12 月 7 日




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