证券代码：300001             证券简称：特锐德          公告编号：2018-089


                     青岛特锐德电气股份有限公司
             第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事
会第二十四次会议于 2018 年 12 月 6 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公
大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会
议通知于 2018 年 12 月 1 日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨小龙先生主持，经与会
监事审议，通过了以下议案：

     一、审议通过《关于开展售后回租暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

     经审议，监事会认为：本次开展售后回租有利于进一步优化公司融资结构，
盘活公司资产，拓宽融资渠道，满足公司生产经营中的资金需求、提高资产使用
效率、改善公司财务状况。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相
关法律法规的情形。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2018 年 12 月 7 日




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