证券代码：300001              证券简称：特锐德           公告编号：2018-094


                    青岛特锐德电气股份有限公司
              第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会
第二十五次会议于 2018 年 12 月 11 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气
股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2018 年 12 月 7
日以通讯或书面的形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

     一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

     经审议，监事会认为：公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提
高资金使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分
的保障股东利益。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的
情形。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2018 年 12 月 11 日



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