特锐德：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-12-27
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-102
青岛特锐德电气股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年12月27日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年12月26日—2018年12月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间。
4、股权登记日：2018年12月21日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 8 人，所持（代理）股份 452,328,343 股, 占上市公司
总股份的 45.3430％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 5 人，代表股份 7,218,029 股，占上市公司总股份的 0.7236％。
（2）现场会议出席情况
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通过现场投票的股东 3 人，代表股份 46,884,634 股，占上市公司总股份的
4.6999％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）股东 1 人，代表股份 6,200 股，占上市公司总股份的 0.0006％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 405,443,709 股，占上市公司总股份的
40.6431％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）共 4 人，代表股份 7,211,829 股，占上市公司总股份的 0.7229％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 452,328,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,218,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
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1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 27 日
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