证券代码：300001              证券简称：特锐德           公告编号：2019-010

                     青岛特锐德电气股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第三次会议于2019年3月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德工业园办公大
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年3月22日以通讯或书面的形
式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事长于德翔先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于2014年度员工持股计划存续期展期的议案》

    董事于德翔、屈东明、宋国峰、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其
余5名董事参加表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    基于对公司既定战略及未来发展前景的充分信心，同时综合考虑公司2014年度
员工持股计划实施进展和实际情况需要，董事会同意根据持有人会议表决结果，将
公司2014年度员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。如在2020年12月31日前
仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事
宜。

    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
的“关于2014年度员工持股计划存续期展期的公告”，公告编号：2019-011。

    特此公告。


                                              青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019 年 3 月 26 日



                                      1