证券代码：300001              证券简称：特锐德           公告编号：2019-086


                   青岛特锐德电气股份有限公司
                  第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事
会第七次会议于 2019 年 12 月 11 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气股
份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的

法定人数。本次会议通知于 2019 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出，会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明
先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

     一、审议通过《关于公司副总裁 Helmut Bruno Rebstock 为香港子公司提供借
款暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

     经审核，监事会认为：公司高级副总裁 Helmut 先生为公司香港控股子公司提供
借款，有利于其业务发展及公司海外市场的拓展。本次借款为无息借款，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

     本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站的“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，
公告编号：2019-084。

     特此公告。



                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2019 年 12 月 11 日

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