证券代码：300012             证券简称：华测检测           公告编号：2018-026



                   华测检测认证集团股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于 2018 年 5 月
14 日发出会议通知，2018 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董
事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程
虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购浙江方圆电气
设备检测有限公司部分股权暨关联交易的议案》
    公司拟与华钛智测股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华钛智测”）签署
《股权转让协议》，使用自有资金 7600 万元人民币收购浙江方圆电气设备检测有限公
司 13%股权。公司子公司深圳华测投资管理有限公司是华钛智测的普通合伙人，占华
钛智测出资比例 10%，监事会主席曾昭龙占华钛智测出资比例 27%，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。



    特此公告。


                                            华测检测认证集团股份有限公司
                                                     董     事   会
                                               二○一八年五月二十五日