证券代码：300012         证券简称：华测检测           公告编号：2019-023



                 华测检测认证集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，华测检测认证集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事张汉斌受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议的相关
议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人声明
    本人张汉斌为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司 2018 年度股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告
书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会
指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所
发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、本公司章
程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：华测检测认证集团股份有限公司
    公司证券简称：华测检测
    公司证券代码：300012
    公司法定代表人：万峰
    公司董事会秘书：陈砚
    公司联系地址：深圳市宝安区新安街道华测检测大楼 1 号楼 101
    公司邮政编码：518101
    公司电话：0755-33682137
    公司电子邮箱：security@cti-cert.com

    （二）征集事项
    由征集人针对公司 2018 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征
集投票权：
    议案 1：《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    议案 2：《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划
相关事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华测检测认证集团股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召
集人张汉斌先生，其基本情况如下：
    张汉斌先生：中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，
中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政
局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳
市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙
人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳
市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，华测检测认证集团股
份有限公司独立董事和欧菲光集团股份有限公司独立董事。
    征集人未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四
届董事会第二十四次会议，并且对《华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要、《华测检测认证集团股份有限公司 2019 年
股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
    （二）征集时间：2019 年 5 月 10 日期间每个工作日的 9:00～12:00、
13:00-17:30。
    （三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收
到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：深圳市宝安区新安街道华测检测大楼 1 号楼 101
    收件人：华测检测认证集团股份有限公司董事会办公室
    邮编：518101
    联系电话：0755-33682137
    公司电子邮箱：security@cti-cert.com
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2018 年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和
自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托
将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


    特此公告。




                                                    征集人：张汉斌
                                                      2019 年 4 月 26 日
附件：

            华测检测认证集团股份有限公司独立董事
                    公开征集投票权授权委托书


      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《华测检测认证集团股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》、《华测检测认证集团股份有限公司关于召开 2018 年度
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托华测检测认证集团股份有限公司
独立董事张汉斌先生作为本人/本公司的代理人出席华测检测认证集团股份有限
公司 2018 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                                                                表决意见
序号                        审议事项                       同     反       弃
                                                           意     对       权

         《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期
  1
         权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

         《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期
  2
         权激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票
  3
         期权激励计划相关事项的议案》
      注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托人联系方式：
    委托人签署日期：
    本项授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至 2018 年度股东大会
结束。