华测检测:关于为子公司提供担保额度的公告2019-04-26
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2019-022
华测检测认证集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召
开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议
案》
一、担保情况概述
为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证
公司正常资金周转,公司在银行综合授信额度内,拟为本公司两家子公司提供不
超过人民币 2,000 万元的担保,具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最
终签订的协议为准。上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权
董事长(其授权代表)签署相关协议或文件。上述有关担保额度有效期自 2018 年
度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
担保额度(等
公司名称 法定代表人 注册资本 经营范围 公司持股比例 值人民币/万
元)
空气污染监测;建
筑材料检验服务;
无损检测;化工产
品检测服务;电气
机械检测服务;房
广州华测衡建 屋安全鉴定;水质
工程检测有限 陈定华 1200 万元 检测服务;桩基检 100% 1,000.00
公司 测服务;工程技术
咨询服务;建筑消
防设施检测服务;
施工现场质量检
测;公路与桥梁检
测技术服务;室内
环境检测;雷电防
护装置检测;建设
工程质量检测(依
法须经批准的项
目,经相关部门批
准后方可开展经营
活动)
质检技术服务(依
法须经批准的项
目,经相关部门批
四川华测建信
准后方可开展经营
检测技术有限 柴兴华 510 万元 68% 1,000.00
活 动 )。 测 绘 服 务
公司
(未取得相关行政
许可(审批),不得
开展经营活动)。
三、被担保人的主要财务指标:
截止 2018 年 12 月 31 日数据 单位:元
项目 广州衡建 四川建信
营业收入 20,698,875.97 12,846,554.26
利润总额 3,687,333.14 1,280,990.40
净利润 2,714,499.04 937,019.79
资产总计 15,330,719.85 10,696,070.64
负债合计 8,738,326.22 3,775,864.07
净资产 6,592,393.63 6,920,206.57
资产负债率 57.00% 35.30%
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述担保金额为公司拟提供的担保额
度,具体担保金额和担保形式、担保期限、实施时间等以最终签订的协议为准。
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会、监事会及独立董事意见
董事会意见:公司为子公司提供担保额度,有助于满足子公司经营发展中的
资金需求,提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的子公司,公司为其提
供担保的风险处于可控范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会意见:公司为子公司提供担保额度,有助于满足子公司经营发展中的
资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,有利于公司的长
远发展,符合广大股东的根本利益。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求,同意为子公司提供担
保。
独立董事意见:公司为下属子企业提供担保额度是为有效支持子公司日常经
营的资金需要。涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的下属子公司,其经营
状况稳定,资信良好,财务状况健康,担保风险可控,不存在违规或失当担保,
不会损害公司及中小股东利益。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国
证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求,同意为子公司提供担保。
六、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日,公司及其控股子公司实际对外担保金额为 1,200.00 万元,
对外担保额度为 7,000.00 万元(含本次担保额度),全部为公司对全资及控股子
公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.58%。
公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日