华测检测:第四届董事会第二十六次会议决议公告2019-05-18
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2019-029
华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 5 月
13 日发出会议通知,2019 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董
事 7 名,实际参与董事 7 名,分别为:万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、
程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于首期员工持股计划延
期及变更的议案》
公司首期员工持股计划存续期即将届满,基于对公司未来发展的信心及公司
股票价值的判断,公司董事会同意对首期员工持股计划进行延期至 2021 年 8 月 18
日,同时对首期员工持股计划持有人名单及份额等要素进行了变更。
公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象,回避了对该议案
的表决,其他非关联董事同意本议案。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<华测检测认证
集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
公司对首期员工持股计划的存续期、持有人名单及份额等进行了变更,董事
会同意制定《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)及摘要》
(修订稿)。上述事项均已经员工持股计划持有人会议审议通过,并在董事会审批
范围内,无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《华测检测认证集团股份有限公司首
期员工持股计划(草案)及摘要(修订稿)》及相关文件。
公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象,回避了对该议案
的表决,其他非关联董事同意本议案。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<华测检测认证
集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法>的议案》
依据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)(修订稿)》,
相应制定了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法(修订
稿)》。详细内容请见巨潮资讯网披露的文件。
公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象,回避了对该议案
的表决,其他非关联董事同意本议案。
特此公告!
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十八日