证券代码：300012            证券简称：华测检测        公告编号：2019-029



                   华测检测认证集团股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 5 月
13 日发出会议通知，2019 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董
事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、
程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于首期员工持股计划延
期及变更的议案》
    公司首期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心及公司
股票价值的判断，公司董事会同意对首期员工持股计划进行延期至 2021 年 8 月 18
日，同时对首期员工持股计划持有人名单及份额等要素进行了变更。
    公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案
的表决，其他非关联董事同意本议案。


二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<华测检测认证
集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
    公司对首期员工持股计划的存续期、持有人名单及份额等进行了变更，董事
会同意制定《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》
（修订稿）。上述事项均已经员工持股计划持有人会议审议通过，并在董事会审批
范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《华测检测认证集团股份有限公司首
期员工持股计划（草案）及摘要（修订稿）》及相关文件。
    公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案
的表决，其他非关联董事同意本议案。


三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜华测检测认证
集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法＞的议案》
    依据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）（修订稿）》，
相应制定了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（修订
稿）》。详细内容请见巨潮资讯网披露的文件。

    公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案
的表决，其他非关联董事同意本议案。




特此公告！




                                             华测检测认证集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○一九年五月十八日