证券代码：300012             证券简称：华测检测          公告编号：2019-034



                     华测检测认证集团股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2019 年 5 月 17 日发出会议通知，2019 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议
形成决议如下：


一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定，以及公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会的
授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，确定以 2018 年 5
月 20 日为授予日，授予 9 名激励对象 470 万份股票期权。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 此项议案的具体内容请详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予
股票期权的公告》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目增
加实施地点的议案》
    公司本次增加部分募投项目的实施地点，是公司根据实际情况而进行的调整，
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合公司长远发展的需要，同意公司募集资金投资项目增加实施地点。
    详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。




    特此公告！


                                          华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○一九年五月二十一日