吉峰农机：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-08-21
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-063
吉峰农机连锁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本
公司5%以下股份的股东；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
决定于2017年8月21日（星期一）下午14:00召开2017年第二次临时股东大会，股权
登记日为2017年8月16日（星期三），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召
开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-059）。
2、召开时间
（1）现场会议时间：2017年8月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年8月21日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2017年8月20日15:00至8月21日15:00。
3、召开地点：公司综合楼二楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召 集 人：公司第四届董事会
6、主 持 人：潘学模 独立董事
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师代表出席或列席了本次会
议，由于董事长临时出差，经半数以上董事共同推举潘学模主持本次股东大会。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7、出席会议的股东及股东代表12名，代表股份119,184,848股，占公司有表决
权股份总数的31.3446%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5名，代表股份
118,784,217股，占公司有表决权股份总数的31.2392%；参加网络投票的股东7人，
代表股份400,631股，占公司有表决权股份总数的0.1054%；单独或者合计持有本公
司5%以下股份的股东所持（代表）股份36,414,024股，占公司有表决权股份总数的
9.5766%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议
的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
该议案经表决结果，同意119,103,148股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9315%；反对81,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意
36,332,324股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数
的99.7756%；反对81,700股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表
决权股份总数的0.2244%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股
东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、贾芳菲律师见证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2017年8月21日
