证券代码：300022             证券简称：吉峰农机              编号：2017-089


                   吉峰农机连锁股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于

2017 年 10 月 27 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2017 年 10

月 16 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结

合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经

过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2017 年第三季度报告全文》于 2017 年 10 月 30 日披露于中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2017 年
第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  吉峰农机连锁股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                          2017 年 10 月 27 日