证券代码：300022              证券简称：吉峰农机          编号：2018-003

                        吉峰农机连锁股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会
第十七次会议于 2018 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，会议通知于
2018 年 1 月 29 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结
合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的董事为：
骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决
议：

一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司成都分行申请
期限为一年，申请综合授信额度 1.5 亿元，授信敞口不超过 8,000 万元的综合授
信业务，包括但不限于由公司子公司辽宁汇丰农机城有限公司及公司董事长王新
明先生提供连带责任担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司

               董 事 会

        2018 年 2 月 8 日