证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2018-071


                   吉峰三农科技服务股份有限公司

                 第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董
事会第三十五次会议于 2018 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，
会议通知于 2018 年 11 月 9 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电
话会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决
的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，
形成如下决议：


    一、审议通过《关于拟对公司业务板块战略性调整的议案》

    公司为进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的
战略需要，做强做优各业务板块，提高公司科学管理和资本运营效率，打造中国
综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商，现结合公司现状和中长期发
展规划，拟对公司业务板块及相应的组织与股权结构进行调整。董事会授权公司
管理层具体经办本次调整的所有事项，包括但不限于方案细节的确定，相关协议
的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整
合到子公司的资产、负债的范围等事项。

    具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于拟对公司
业务板块战略性调整的公告》（公告编号：2018-070）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             吉峰三农科技服务股份有限公司

                                 董 事 会

                           2018年11月15日