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公司公告

吉峰科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告2019-01-29  

						证券代码:300022            证券简称:吉峰科技            编号:2019-003


                   吉峰三农科技服务股份有限公司

                 第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”或“吉峰科技”)第四届董
事会第三十七次会议于 2019 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开,会
议通知于 2019 年 1 月 18 日以通讯和专人送达的方式发出,采取现场会议和电话
会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人(其中通讯表决的
董事为:骆峰、何志文、吴军旗、潘学模)。会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定,会议由董事长王新明先生主持,经过认真审议,形成
如下决议:


    一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

    吉林省康达农业机械有限公司(以下简称:“吉林康达”或“目标公司”)作
为吉峰科技的子公司,与吉峰科技共享资源、互相支持、协同发展,近三年来经
营业绩持续向好。根据公司未来业务板块战略性调整规划,为做强做优以吉林康
达为核心的高端特色农机具板块,充分激励以吉林康达总经理杨铁成及核心经营
层的积极性与创新精神,本着开放共享的原则,公司对杨铁成转让部分股权,公
司以人民币 2000 万元的价格将持有吉林康达的 20%股权转让给杨铁成。上述交
易完成后,吉峰科技持有吉林康达 65%股权,杨铁成占 35%股权。

    具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让控股
子公司部分股权的公告》(公告编号:2019-002 )。

    本议案经投票表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司

                    董 事 会

               2019年1月28日