证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2019-003


                   吉峰三农科技服务股份有限公司

                 第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董
事会第三十七次会议于 2019 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，会
议通知于 2019 年 1 月 18 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话
会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的
董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：


    一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

    吉林省康达农业机械有限公司（以下简称：“吉林康达”或“目标公司”）作
为吉峰科技的子公司，与吉峰科技共享资源、互相支持、协同发展，近三年来经
营业绩持续向好。根据公司未来业务板块战略性调整规划，为做强做优以吉林康
达为核心的高端特色农机具板块，充分激励以吉林康达总经理杨铁成及核心经营
层的积极性与创新精神，本着开放共享的原则，公司对杨铁成转让部分股权，公
司以人民币 2000 万元的价格将持有吉林康达的 20%股权转让给杨铁成。上述交
易完成后，吉峰科技持有吉林康达 65%股权，杨铁成占 35%股权。

    具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让控股
子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-002 ）。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司

                    董 事 会

               2019年1月28日