证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2019-005

                   吉峰三农科技服务股份有限公司
                 第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董
事会第三十八次会议于 2019 年 2 月 22 日 10:00 在公司四楼会议室召开，会议
通知于 2019 年 2 月 18 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会
议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的董
事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：

一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体实际经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司申请
金额不超过 5,000 万元的综合授信，期限 12 个月,并由公司部分子公司及公司董
事长王新明先生提供连带责任担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      2019 年 2 月 22 日