证券代码：300022              证券简称：吉峰科技          编号：2020-004


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
              第四届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五十一次
会议于 2020 年 4 月 1 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2020
年 3 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决
相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事
为：骆峰、何志文、潘学模、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形
成如下决议：

       一、审议通过《关于吉峰农机实施增资扩股的议案》

    为适应农机流通行业格局与竞争态势，做大做强吉峰科技下属流通与服务业
务平台公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称“吉峰农机”），强化厂商战略
联盟，进一步提升吉峰农机在我国农业现代化进程与“一带一路”战略实施过程
的位势与影响，同时，根据公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第四十
五次会议审议通过的《关于公司流通服务板块股权改造的议案》、已披露的《关
于公司农机流通与服务业务板块股权改造的公告》，现拟对吉峰农机实施增资扩
股。

    吉峰农机现注册资本 3,715.57 万元，是公司的全资子公司，公司将出资
11,284.43 万元对吉峰农机进行增资扩股，本次增资完成后，吉峰农机的注册资
本将增加至 1.5 亿元。

    该议案需提交股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于吉峰农机拟推出事业合伙人计划的议案》
    为了进一步发展壮大公司流通与服务业务板块，逐步完善流通与服务业务平
台公司吉峰农机稳步发展的体制与机制，拟推动实施事业合伙人计划。吉峰农机
将开放不超过 25%的股权给事业合伙人出资成立的合伙人持股平台企业，认购价
格将参照吉峰农机最近一期经审计的年末净资产。

    基于面向未来长期发展和公司治理，构建创新的高级管理人员及核心技术团
队持股的长期激励与约束机制，有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精
神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙
机制，将有效推动与促进“经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具备共
同价值观的时代奋斗者和事业带头人，有利于促进公司长期稳健发展，实现全体
股东利益一致。

    公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露
义务。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉
路支行申请期限为 12 个月, 授信敞口不超过（含）人民币 4000 万元的综合授
信。

    公司拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额
将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的
一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                          2020 年 4 月 1 日