意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

九洲电气:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-07-06  

						证券代码:300040            证券简称:九洲电气            公告编号:2017-053



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
               2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:


    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;


    2.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017年7月6日(星期四)下午13:30
    (2)网络投票时间:2017 年 7 月 5 日-2017 年 7 月 6 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 7 月 8 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2017 年 7 月 5 日 15:00-2017 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
      1、公司的总股本为346,187,204股,参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共6人,代表股份136,944,504股,占公司总股本的39.5579%。其中:现场参
加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人,代表股份136,701,904股,占公
司总股本的39.4879%;根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认,参加
网络投票股东共2人,代表股份242,600股,占公司总股本的0.0701%。
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的股东4人,代表有表决权的股份
14,403,300股,占公司总股本4.1606%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

    (一)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果:通过
    同意票136,941,904股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对
票2,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019%;弃权票0股,占出席
股东大会有表决权股份总数的0%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意票14,400,700股,占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9819%,反对票2,600股,占出席股
东大会中小股东有表决权股份总数的0.0181%;弃权票0股,占出席股东大会中小
股东有表决权股份总数的0%。

    (二)审议《关于公司对外提供担保的议案》的议案

    表决结果:通过
    同意票136,941,904股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对
票2,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019%;弃权票0股,占出席
股东大会有表决权股份总数的0%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意票14,400,700股,占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9819%,反对票2,600股,占出席股
东大会中小股东有表决权股份总数的0.0181%;弃权票0股,占出席股东大会中小
股东有表决权股份总数的0%。
    四、备查文件
   1.哈尔滨九洲电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
   2.北京市尚公律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零
一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告!




                                           哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇一七年七月六日