证券代码：300040           证券简称：九洲电气      公告编号：2018-018



                 哈尔滨九洲电气股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2018
年 1 月 26 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会
议的通知。会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：


     一、审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的议案


     公司拟对全资子公司北京九洲电气有限责任公司（以下简称“北京九洲”）
进行增资 2950 万元人民币，用于北京九洲对其全资子公司齐齐哈尔九洲环境能
源有限公司增资 2950 万元人民币，增资款项用于收购齐哈尔市梅里斯达斡尔族
区 100 万平方米的供热业务资产。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


     二、审议通过《关于收购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 100 万平方米的供
热业务资产》的议案


    根据公司未来发展规划，以及公司与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府
于2017年9月28日签署的《清洁能源供暖战略合作框架协议》，公司拟在梅里斯
区建设基于清洁能源的供暖体系，实现燃煤替代，逐渐消除燃煤污染。目前公司
的孙公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司已与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区兴
达物业有限公司、齐齐哈尔市天正供热有限公司、齐齐哈尔斯达供热有限公司、

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齐齐哈尔市华丰供热有限公司四家梅里斯区供热公司达成资产收购协议，合计支
付2,161万元人民币，收购上述四家公司拥有的齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区约
100万平方米的供热业务资产。


     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收
购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区100万平方米的供热业务资产的公告》。


     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


     三、审议通过《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保》的议
案

     公司的全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）在华夏
银行股份有限公司沈阳金都支行（以下简称“华夏银行”）取得肆仟万元整敞口
综合授信，用于企业日常经营支出包括采购原材料及支付工程款项等。

     公司拟为昊诚电气在华夏银行取得的 4000 万元敞口综合授信提供保证担
保，并承担连带责任保证，公司与华夏银行另行签订担保协议，权利义务以担保
合同约定为准。

     董事会批准后授权公司相关人员与银行签属担保合同等相关事项。

     详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告》。

     公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

     四、审议通过《关于公司对外提供担保》的议案

     公司与安达市晟晖新能源科技有限公司签署了关于《安达市青肯泡乡光伏地
面电站二期 AB 项目投资建设-移交回购（BT）合同》（以下简称 “BT 合同”），
合同总价款 26,000 万元（大写：贰亿陆仟万元整）。为保证 BT 合同的顺利完工，
减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为安达市晟晖新能源科技有限公司公
                                     2
司签属的《融资租赁合同》，提供连带责任保证；担保额度不超过 18,200 万元，
担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于公司对外提供担保的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《修订<哈尔滨九洲电气股份有限公司关联交易管理办法>》
的议案

    同意公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规规定对公司现行《关联交易
管理办法》进行修订。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《哈尔滨九洲电气股份有限公司关联交易管理办法》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会》的议案

    公司定于 2018 年 2 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气
股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

      特此公告!

                                             哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一八年二月八日
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