证券代码：300040              证券简称：九洲电气       公告编号：2019-047


                      哈尔滨九洲电气股份有限公司

          关于调整公开发行可转化公司债券方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于 2018
年 6 月 12 日召开的第六届董事会第十四次会议、2018 年 7 月 2 日召开的 2018
年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券。募集资金
总额为 50,000.00 元人民币，用于投资大庆大岗、大庆平桥风电场。结合公司的
实际状况和当前法律法规的要求、资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司
于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年第二次临时董事会，对本次发行方案进行调整。

       调整内容如下：

       一、发行规模

       1、调整前：

    根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000
万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确
定。

       2、调整后：

    根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 30,800 万元（含 30,800
万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确
定。

       二、本次募集资金用途

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       1、调整前：

       本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），
扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                  单位：万元
序号                  项目名称            项目总投资    募集资金拟投入金额
 1      大庆大岗风电场项目（48MW）          43,120.67         27,000.00
 2      大庆平桥风电场项目（48MW）          37,126.84         23,000.00
                     合计                   80,247.51         50,000.00

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。

       2、调整后：

       本次发行募集资金总额不超过人民币 30,800 万元（含 30,800 万元），扣除
发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                  单位：万元
序号                  项目名称            项目总投资    募集资金拟投入金额
 1      大庆大岗风电场项目（48MW）          43,120.67           17,000
 2      大庆平桥风电场项目（48MW）          37,126.84           13,800
                     合计                   80,247.51           30,800

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。

       本次发行方案的其他内容未发生变化。

       上述方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为
准。

       本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司 2019 年第二次临时董
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事会审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年
5 月 14 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。根
据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                           哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇一九年五月十四日




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