证券代码：300040          证券简称：九洲电气           公告编号：2019-068



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019
年 6 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四
次会议的通知。会议于 2019 年 7 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：


       一、审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的
议案》


    根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资
金贷款不超过 4 亿元人民币，期限 2 年，授信用于补充流动资金。同时，公司同
意以本公司合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609 号厂房园区的相关不动产，具体
为：黑（2019）哈尔滨市不动产权第 0113847 号、黑（2019）哈尔滨市不动产权
第 0113848 号、黑（2019）哈尔滨市不动产权第 0113849 号、黑（2019）哈尔滨
市不动产权第 0113853 号，抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担
保本公司对上述债务的清偿。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协
议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
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    二、审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》


    公司拟对全资子公司北京九洲电气有限责任公司（以下简称“北京九洲”）
进行增资不超过 20,000 万元人民币，用于对生物质热电联产项目的投资，增资
款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。


    《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。


    三、审议通过《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

    公司拟对全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能
源”）进行增资不超过 20,000 万元人民币，用于对新能源电站项目的投资，增
资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。

    《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司》的具体内容详见公司
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年第四次临时
股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 7 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股
份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。




                                    2
特此公告!




                哈尔滨九洲电气股份有限公司
                           董事会
                      二〇一九年七月十日




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