证券代码：300040          证券简称：九洲电气          公告编号：2019-113
债券代码：123030          债券简称：九洲转债



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）董事会

办公室于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董
事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，

在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提
下，同意公司使用不超过8,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事已就该事项发表了
明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。


    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公
司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告!


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    哈尔滨九洲电气股份有限公司
               董事会
       二〇一九年九月十七日




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