证券代码：300050             证券简称：世纪鼎利       公告编号：2017-054




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

            第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四
届监事会第九次会议于 2017 年 7 月 27 日上午 11:00 开始以现场表决方式在珠海
市港湾大道科技五路 8 号一层公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 7 月 18
日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017
年半年度报告全文及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文》及
《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损
                                    -1-
害公司及股东利益的行为。

    特此公告。




                                 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                        监 事   会

                                  二〇一七年七月二十八日




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