证券代码：300050        证券简称：世纪鼎利        公告编号：2019-006




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司
         第四届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四
届监事会第二十五次会议于 2019 年 3 月 12 日上午 11:00 开始以现场表决方式在
公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以邮件和书面方式送达相关人
员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监
事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：ESIM TECHNOLOGY LIMITED 为公司全资孙公司，行业
前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事
项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，我们一致同意公司为全资孙公司 ESIM TECHNOLOGY LIMITED 向银行申请授
信额度提供担保的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                            珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                               二〇一九年三月十二日

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