世纪鼎利：第四届董事会第三十二次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-019
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议于2019年4月24日上午10:00在珠海以现场表决方式举行，会议通知已于
2019年4月14日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实
到董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事谢春璞、何彦峰向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报
告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。
独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》
有关《2018 年年度报告》全文及其摘要内容详见同日刊登在中国证监会指
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定的创业板信息披露网站的相关公告。《2018 年年度报告及其摘要披露提示性公
告》（公告编号：2019-021）刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
《2018 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实
现净利润 6,769,241.19 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 676,924.12 元，年
初未分配利润 319,582,529.58 元，本次可供股东分配的利润合计 314,778,139.11
元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发
展资金需求，公司董事会提出公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派
发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关中介机构出具了《关于公司
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2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。《2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》等内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预
计日常关联交易的议案》
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于公司 2018 年日常
关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-027）
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事叶滨先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表
决。
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。
九、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>全文的议案》
公司《2019 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》（公
告编号：2019-022）刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》
《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2019-029）内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。
本议案表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2019-029）内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
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董事朱大年先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了
表决。
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。
十二、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司
提供 2018 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，
亦不具备其他利害关系。公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2019 年度财务报告审计机构。
公司独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构，并发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许泽权先生担任公司
财务总监，任期自公司本次董事会审议通过后至第四届董事会届满为止。许泽权
先生简历附后。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十五、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：30 开始在公司会议室召开
2018 年年度股东大会。有关《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
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本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
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附件：许泽权先生简历
许泽权先生，中国国籍。
1980年生，本科学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限
公司从事技术及生产管理工作。2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并
担任总经理，2013年11月19日起任本公司第三届、第四届副总经理，2016年4月
26日起任本公司第三届、第四届董事会秘书。
截至本公告披露日，许泽权先生直接持有公司股票442,892股，占公司目前
总股本0.08%，通过公司2016年第一期员工持股计划间接持有本公司股票654,574
股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第
3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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