证券代码：300050      证券简称：世纪鼎利          公告编号：2020-008




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五
届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日下午 17:00 开始以现场表决方式在公司
会议室召开，本次会议的通知已于 2020 年 1 月 20 日以书面与邮件方式发送给全
体监事。本次会议由半数以上监事推举监事张义泽先生主持，应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

    同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 1 月 20 日
召开第五届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举张义泽先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期与本届监
事会相同。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    1
                                          珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                              二○二○年一月二十日




    上述人员简历如下：

    张义泽先生，中国国籍
    1986年生，本科学历。曾任职港中旅（珠海）海洋温泉有限公司温泉分公司
行政人事部见习经理，2012年3月加入世纪鼎利，现任公司人力资源部总监，兼
任党支部委员会书记。2013年11月19日起任本公司第三届、第四届监事会监事（职
工代表监事）；2019年7月5日起任本公司第四届监事会主席。

    截至本公告披露日，张义泽先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦

不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




                                   2