证券代码：300052          证券简称：中青宝           公告编号：2014-087



                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

         第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次（临时）会议通知于 2014 年 9 月 12 日以电话、当面及其他方式送达至全体董
事，于 2014 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议
并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于拟向广东华兴银行深圳分行申请 2,000 万元科技金
融贷款的议案》

    根据《福田区产业发展专项资金支持科技创新申请指南》及《深圳市福田区
产业发展专项资金管理办法》、《福田区促进互联网产业和电子商务发展若干措
施》、《深圳市福田区产业发展专项资金支持科技创新实施细则》等相关文件的规
定，公司符合科技金融贷款申请条件（该款须通过深圳市高新投融资担保有限公
司提供担保方可获得），公司通过深圳市高新投融资担保有限公司提供担保向广
东华兴银行深圳分行申请人民币 2,000 万元的科技金融贷款，贷款期限一年。
    公司董事会授权总经理李瑞杰先生全权代表公司签署上述贷款额度内的一
切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

    公司拟将所持有的上海跳跃网络科技有限公司（以下简称“跳跃网络”）15%
股权以人民币 1,500 万元转让给赵增社先生。
    本次交易完成后，公司持有的跳跃网络股权由 51%减少至 36%，跳跃网络将
成为公司参股公司，公司不再将跳跃网络纳入公司合并财务报表范围。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审
议批准。
    《关于转让控股子公司部分股权的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站的披露。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告
                                深圳中青宝互动网络股份有限公司   董事会
                                                   2014 年 9 月 19 日