| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于独立董事2024年度津贴方案的议案
10.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中青宝现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-26; |
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2024-03-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中青宝现发布 |
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案 |
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2024-01-26
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(300052) 中青宝:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 29915491.00 42678.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 24174504.00 23018.00
麦高证券有限责任公司北京分公司 20999464.00
深股通专用 11868240.00 28439029.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 10731579.00 278664.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 11868240.00 28439029.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 679600.00 9075070.00
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 744991.00 6856503.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 31944.00 6464855.00
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 1693905.00 6286855.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 二次变更日期: 2024-04-27; 二次变更公告日期: 2024-04-26; |
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2023-11-23
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中青宝现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案 |
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2023-08-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案 |
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2023-08-09
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中青宝现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-09; 一次变更公告日期: 2023-07-12; |
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2023-06-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中青宝现发布 |
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2023-05-27
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关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中青宝现发布 |
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2023-05-25
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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中青宝现发布 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保并取消有关担保事项的议案
2.00 关于再次提请股东大会审议2023年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于再次提请股东大会审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-05-20
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中青宝现发布 |
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2023-05-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
16.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
20.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
20.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
21.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
22.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中青宝现发布 |
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2023-05-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行） >及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
17.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
21.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
21.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
22.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
22.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
22.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
23.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
23.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
23.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行） >及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
17.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
21.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
21.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
22.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
22.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
22.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
23.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
23.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
23.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
16.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
20.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
20.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
21.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
22.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
16.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
20.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
20.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
21.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
22.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 决议的有效期发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 定价基准日、发行价格
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
16.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
20.01 选举李逸伦先生为公司第六届董事会非独立董事
20.02 选举张超先生为公司第六届董事会非独立董事
21.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
21.01 选举郑飞先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举龚凯颂先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举顾宁先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举安阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
22.02 选举黄杨梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中青宝现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于独立董事2023年度津贴方案的议案
11.00 关于监事2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于独立董事2023年度津贴方案的议案
11.00 关于监事2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 |
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2023-04-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中青宝现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 |
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