证券代码：300052          证券简称：中青宝           公告编号：2014-090



               深圳中青宝互动网络股份有限公司

         第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次（临时）会议通知于 2014 年 9 月 19 日以电话、当面及其他方式送达至全体董
事，于 2014 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议
并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于转让募集资金投资项目中<300 英雄>的软件著作权暨
关联交易的议案》

    为进一步优化公司业务布局，公司拟将《300 英雄》游戏的软件著作权以
4,700 万元转让给上海跳跃网络科技有限公司（以下简称“跳跃网络”）。交易
完成后，公司不再享有《300 英雄》游戏的软件著作权。
    公司董事长李瑞杰先生及董事张云霞女士在过去十二个月内曾任跳跃网络
的董事，公司董事郑楠芳女士在过去十二个月内曾任跳跃网络的董事长、法定代
表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
根据《公司章程》等规定，本次交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无
需提交公司股东大会审议批准。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事前认可，公司独立董
事就此议案发表了独立意见。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了专项意见。
    《关于转让募集资金投资项目中<300 英雄>的软件著作权暨关联交易的公告》
及独立董事、监事会、保荐机构意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的披露。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。（董事长李瑞杰先生、董事张云
霞女士、董事郑楠芳女士为该事项关联董事，回避表决）

    二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    为推动公司稳健发展，公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，聘任申睿先生、
李泽文先生（简历见附件）为公司副总经理。
    以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司
兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》的
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，公司拟聘任文静女士（简历及联系方式见附件）为公司
证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告




                                深圳中青宝互动网络股份有限公司     董事会
                                                     2014 年 9 月 26 日
    附件：
    1、申睿先生，中国国籍，35 岁，无境外永久居留权，于 2001 年毕业于北
京大学，获新闻学学士学位。曾担任风笙传媒广告有限公司总经理、腾讯科技（深
圳）有限公司游戏制作人，2014 年 6 月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。
    申睿先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、李泽文先生，中国国籍，31 岁，无境外永久居留权，本科学历，具有董
事会秘书资格、证券从业资格和中级经济师职称。曾先后任职于东北证券股份有
限公司、博隆投资咨询有限公司和广东超华科技股份有限公司。2012 年 12 月加
入深圳中青宝互动网络股份有限公司，现任公司董事会秘书的职务。
    李泽文先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、文静女士，中国国籍，28 岁，无境外永久居留权，毕业于 Keele University，

金融和管理学双学士学位。曾先后在深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳和

而泰智能控制股份有限公司任职。2014 年 6 月加入深圳中青宝互动网络股份有

限公司。文静女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    文静女士已于 2009 年 11 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格
培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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