深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断
的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第十次（临时）会议的相关事项后，发
表如下独立意见：
    一、关于转让募集资金投资项目中《300英雄》的软件著作权暨关联交易的
独立意见
    1、经审核，我们认为，公司本次关联交易的价格按市场公允价格作为定价
原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不会对公司独立性产生影响。
    2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及相关制
度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时进行了回避表决。
   因此，我们同意公司本次关联交易。
   二、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形。
   2、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
   因此，我们同意本次董事会对相关高级管理人员的聘任。
    独立董事：



     杨国志                      张炯                      王一江

                                           二〇一四年九月二十六日