证券代码：300052           证券简称：中青宝          公告编号：2014-098



               深圳中青宝互动网络股份有限公司

        第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次（临时）会议通知于 2014 年 11 月 21 日以电话、当面及其他方式送达至全
体董事，于 2014 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认
真审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于转让控股孙公司股权的议案》
    为进一步优化资产结构，公司全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司将
其持有的北京天一讯灵科技有限公司（暨公司控股孙公司，以下简称“天一讯灵”）
43.3%股权以人民币 3,600 万元转让给傅强先生。
    本次交易完成后，公司不再持有天一讯灵的股权，公司不再将天一讯灵纳入
合并财务报表范围。
    上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公司《关于转让控
股孙公司股权的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告
                                深圳中青宝互动网络股份有限公司     董事会
                                                    2014 年 11 月 28 日