证券代码：300052            证券简称：中青宝        公告编号：2015-037


                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

                   2014年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大
会通知已于2015年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    二、 会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午14:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下
午15:00至2015年5月13日下午15:00中的任意时间。
    3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长李瑞杰先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表
公司股份110,996,282股，占公司股份总数的42.6909%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份
110,994,882股，占公司股份总数的42.6903%。公司部分董事、监事、高级管理
人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
   3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份
1,400股，占公司股份总数的0.0005%。
    4、参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共1人，代表股份1,400股，
占公司股份总数的0.0005%。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体
表决结果如下：
    1、审议并通过了《公司2014年年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    2、审议并通过了《公司2014年年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    3、审议并通过了《公司2014年年度报告及摘要》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    4、审议并通过了《公司2014年年度经审计财务决算报告》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    5、审议并通过了《公司2014年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    6、审议并通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    7、审议并通过了《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的
议案》
    表决结果：同意票88,305,263股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的
99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的0.0000%；弃权
票1,400股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的0.0016%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的非
关联中小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的非关联中
小股东所持表决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的非关联中小
股东所持表决股份的100.0000%。
    本议案关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公
司）回避表决。
    8、审议并通过了《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    9、审议并通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    10、审议并通过了《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>
的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    11、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票1,400股，占出席会
议有表决权总股数的0.0013%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中
小股东所持表决股份的0.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持表
决股份的0.0000%；弃权票1,400股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的
100.0000%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    12、逐项审议并通过了《关于补选董事会独立董事的议案》
    该议案的各子议案的逐项表决结果如下：
    12.1 选举王红波先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中小股
东所持表决股份的0.0000%。
    12.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意票110,994,882股，占出席会议有表决权总股数的99.9987%；
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票0股，占出席股东大会的中小股
东所持表决股份的0.0000%。
    13、审议并通过了《关于补选监事的议案》
    表决结果：同意票110,996,282股，占出席会议有表决权总股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有
表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,400股，占出席股东大会
的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份
的0.0000%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：张学达、李嘉伦
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    六、备查文件
    1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书。


                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                       2015 年 5 月 13 日