证券代码：300052            证券简称：中青宝       公告编号：2016-023


                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

                   2015年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大
会通知已于2016年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    二、 会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下
午15:00至2016年4月15日下午15:00中的任意时间。
    3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长李瑞杰先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表
公司股份112,584,410股，占公司股份总数的43.1294%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份
112,582，610股，占公司股份总数的43.1287%。公司部分董事、监事、高级管理
人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
   3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份
1,800股，占公司股份总数的0.0007%。
    4、参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共2人，代表股份1,900股，
占公司股份总数的0.0007%。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体
表决结果如下：
    1、审议并通过了《公司2015年年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%。
    2、审议并通过了《公司2015年年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%。
    3、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%
    4、审议并通过了《公司2015年年度经审计财务决算报告》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%
    5、审议并通过了《公司2015年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%
    6、审议并通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意票112,582，610股，占出席会议有表决权总股数的99.9984%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%%；弃权票0股，占出席会
议有表决权总股数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东
所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
份的0.0000%
    7、审议并通过了《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的
议案》
    表决结果：同意票1,587,728股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的
99.8868%；反对票1,800股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的0.1132%；
弃权票0股，占出席会议有表决权的非关联股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票100股，占出席股东大会的
非关联中小股东所持表决股份的5.2632%；反对票1,800股，占出席股东大会的非
关联中小股东所持表决股份的94.7368%；弃权票0股，占出席股东大会的非关联
中小股东所持表决股份的0.0000%。
    本议案关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公
司）回避表决。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：彭观萍、孙民方
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
    该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    六、备查文件
    1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2015年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书。


                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                        2016 年 4 月 15 日