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公司公告

中青宝:第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告2016-12-01  

						证券代码:300052           证券简称:中青宝          公告编号:2016-074


               深圳中青宝互动网络股份有限公司

         第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十二次(临时)会议通知于2016年11月22日以电话、当面及其他方式送达至全体
监事,于2016年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监
事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席马
竹茂先生主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   为进一步提高公司募集资金使用效益,公司在保证募集资金投资项目建设的
资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金
4,000 万元补充公司流动资金,该闲置资金为公司承诺募投项目资金而非超募资
金。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有
资金及时归还,以确保项目进展。
   表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议并通过《关于补选公司监事的议案》

   公司于近日收到公司监事王涛先生的书面辞职报告,王涛先生原为股东单位
推荐任职的监事代表,因其于日前自股东单位离职故一并申请辞去公司股东监事
代表的职位,辞职后不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,由于王涛先生的离职将导致公
司监事会人数低于法定人数,故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在
补选的监事就任前,王涛先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定,继
续履行其监事职务。
    为维护监事会的正常运行,拟提名王志华先生(简历详见附件)为公司第三
届监事会候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止,
并同意将以上事项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   特此公告




                                深圳中青宝互动网络股份有限公司    监事会
                                                      2016 年 11 月 29 日




附:监事候选人简历如下:

   王志华先生,1968 年 10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
毕业于中国政法大学。2011 年 10 月至今,任职深圳鹏德创业投资有限公司投资
总监。
   王志华先生未持有本公司股份,与公司其他持股 5%以上的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在
《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。