证券代码：300052           证券简称：中青宝          公告编号：2016-074


               深圳中青宝互动网络股份有限公司

         第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次（临时）会议通知于2016年11月22日以电话、当面及其他方式送达至全体
监事，于2016年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马
竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   为进一步提高公司募集资金使用效益,公司在保证募集资金投资项目建设的
资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金
4,000 万元补充公司流动资金，该闲置资金为公司承诺募投项目资金而非超募资
金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有
资金及时归还，以确保项目进展。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议并通过《关于补选公司监事的议案》

   公司于近日收到公司监事王涛先生的书面辞职报告，王涛先生原为股东单位
推荐任职的监事代表，因其于日前自股东单位离职故一并申请辞去公司股东监事
代表的职位，辞职后不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于王涛先生的离职将导致公
司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在
补选的监事就任前，王涛先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继
续履行其监事职务。
    为维护监事会的正常运行，拟提名王志华先生（简历详见附件）为公司第三
届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，
并同意将以上事项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   特此公告




                                深圳中青宝互动网络股份有限公司    监事会
                                                      2016 年 11 月 29 日




附：监事候选人简历如下：

   王志华先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
毕业于中国政法大学。2011 年 10 月至今，任职深圳鹏德创业投资有限公司投资
总监。
   王志华先生未持有本公司股份，与公司其他持股 5%以上的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。