证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号：2017-062



               深圳中青宝互动网络股份有限公司

            第四届董事会第六次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 9 日以电话、当面及其他方式送达至全体董
事，于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议
并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
    经董事会讨论审议，因经营发展需要,同意公司注册地址由“深圳市福田区深
南中路电子科技大厦 C 座 43 层 A1”变更为“深圳市福田区深南大道 1006 号国际
创新中心 C 栋 10 楼”，并对《公司章程》相应条款进行修订。《深圳中青宝互动
网络股份有限公司关于变更注册地址及修订的公告》（公告编号：2017-060）刊
登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本
议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第二次
临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。《深圳中青宝互动网络股份有
限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）
刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                            深圳中青宝互动网络股份有限公司   董事会
                                           2017 年 11 月 10 日