证券代码：300052             证券简称：中青宝        公告编号：2017-061

               深圳中青宝互动网络股份有限公司

          关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次（临时）会议的决定，拟于2017年11月28日召开公司2017年第二次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公
司2017年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会；
   2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第六次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会；
   3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
   4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间： 2017年11月28日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年11月28
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年11月27日
下午15:00至2017年11月28日下午15:00中的任意时间。
   5、股权登记日： 2017年11月21日
   6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   7、会议出席对象：
   （1）会议出席人员：于股权登记日2017年11月21日，深圳证券交易所收市
后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的
律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
   （2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
   8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室。
   二、会议审议事项
   1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
    注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，
程序合法，资料完备。
    （2）上述议案内容详见2017年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》公告。
    （3）本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、议案编码
                                                        备注
 议案编码                 议案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票
            《关于变更注册地址及修订<公司章                √
   1.00
            程>的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记时间
   2017年11月21日至2017年11月28日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；
    2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼
公司董事会秘书办公室，邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样；联
系电话：0755-26733925，传真：0755-26000524。
    3、登记手续
   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
   （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
   （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
   4、会议联系方式
   联 系 人：尹浩然
   联系电话：0755-2673 3925
   指定传真：0755-2600 0524
   电子信箱：ir@zqgame.com
   5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
    网络投票其他注意事项：
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。


       六、备查文件
       1、第四届董事会第六次（临时）次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告


                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                       2017 年 11 月 10 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365052。
    2、投票简称：“中青投票”。
    3、填报表决意见及选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （1）股东大会议案对应“委托价格”一览表

 议案编码               议案名称                         委托价格


              《关于变更注册地址及修订<公                  1.00
   1.00
                     司章程>的议案》


   （2）表决意见对应“委托数量”一览表
             表决意见类型                            委托数量
                 同意                                   1股
                 反对                                   2股
                 弃权                                   3股


   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2017 年 11 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月27日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月28日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                    深圳中青宝互动网络股份有限公司

             2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称


身份证号/法人股东营业执照号


股东帐号


持股数量


是否代理


代理人姓名


代理人身份证号码


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编



备注


注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
附件三：

                                         授权委托书
        兹授权委托                     先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互
动网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：


议案编                                                                    表决结果
                                 议案名称
  码                                                               同意     反对     弃权

 1.00     《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》



说明：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出
投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    委托人签名：

    委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人证券账户：

    委托人持股数：                                 股

   受托人签名：

    受托人身份证号码：

   委托书有效期限：         年    月     日   至    年   月   日

   委托日期：          年   月     日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
法人单位公章。