证券代码：300052           证券简称：中青宝            公告编号：2018-061


               深圳中青宝互动网络股份有限公司

         第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 11 日以电话、当面及其他方式送达至全体
董事，于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了
以下议案：

    一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018
年 7 月 11 日为授予日，授予 68 名激励对象 690 万股限制性股票。

     公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》以及独立董事发表意见的具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司        董事会
                                                  2018 年 7 月 11 日