证券代码：300052        证券简称：中青宝        公告编号：2018-078


               深圳中青宝互动网络股份有限公司
           关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）
第四届董事会第二十次（临时）会议提议，公司定于2018年9月20日召开2018年
第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，
现就召开公司2018年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会；
    2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第二十次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会；
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年9月20日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    网络投票时间：2018年9月19日-2018年9月20日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。
    5、股权登记日：2018年9月14日
    6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、会议出席对象：
    （1）会议出席人员：于股权登记日2018年9月14日，深圳证券交易所收市后
登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律
师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
    （2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司注册资本的议案》
    2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    注：（1）上述议案已经第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，程
序合法，资料完备。
    （2）上述议案内容详见在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十次（临
时）会议决议公告》等相关材料。
   （3）上述议案1、议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
    三、议案编码
                                                        备注
议案编码                 议案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票
  1.00     《关于变更公司注册资本的议案》                √
           《关于修订<公司章程>及办理工商变
  2.00                                                   √
           更登记的议案》
    四、现场会议登记
    1、登记时间：2018年9月18日至2018年9月19日上午9：00-12：00，下午14：
00-17：30。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期
10A栋23层公司董事会秘书办公室，邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”
字样；联系电话：0755-26733925，传真：0755-26000524。
    3、登记手续
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
    （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：尹浩然
    联系电话：0755-26733925
    指定传真：0755-26000524
    电子信箱：ir@zqgame.com
    2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东所有费用自理；
    3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议。
    特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                 2018年9月4日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：365052；投票简称：中青投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2018年9月20日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：

                    深圳中青宝互动网络股份有限公司

             2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称


身份证号/法人股东营业执照号


股东帐号


持股数量


是否代理


代理人姓名


代理人身份证号码


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编



备注


注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
附件三：

                                   授权委托书
     兹授权委托             先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络
股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：
                                                                          表决结果
议案编码                         议案名称
                                                                   同意     反对     弃权

  1.00       《关于变更公司注册资本的议案》

  2.00       《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》



说明：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出
投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    委托人签名：

    委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

   委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人证券账户：

   委托人持股数：                                股

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托书有效期限：         年   月    日   至    年   月     日

   委托日期：          年   月    日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
法人单位公章。