中青宝:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-05
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2018-078
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“中青宝”或“公司”)
第四届董事会第二十次(临时)会议提议,公司定于2018年9月20日召开2018年
第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,
现就召开公司2018年第三次临时股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2018年第三次临时股东大会;
2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事
会第二十次(临时)会议审议通过,决定召开2018年第三次临时股东大会;
3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年9月20日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:
网络投票时间:2018年9月19日-2018年9月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月20日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。
5、股权登记日:2018年9月14日
6、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象:
(1)会议出席人员:于股权登记日2018年9月14日,深圳证券交易所收市后
登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律
师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东;
(2)会议列席人员:其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
注:(1)上述议案已经第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过,程
序合法,资料完备。
(2)上述议案内容详见在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十次(临
时)会议决议公告》等相关材料。
(3)上述议案1、议案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修订<公司章程>及办理工商变
2.00 √
更登记的议案》
四、现场会议登记
1、登记时间:2018年9月18日至2018年9月19日上午9:00-12:00,下午14:
00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期
10A栋23层公司董事会秘书办公室,邮政编码:518000,信函请注明“股东大会”
字样;联系电话:0755-26733925,传真:0755-26000524。
3、登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身
份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席
会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书;
(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人:尹浩然
联系电话:0755-26733925
指定传真:0755-26000524
电子信箱:ir@zqgame.com
2、本次股东大会会期一天,出席会议的股东所有费用自理;
3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2018年9月4日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365052;投票简称:中青投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 9 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2018年9月20日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二:
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名/法人股东名称
身份证号/法人股东营业执照号
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
备注
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
附件三:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络
股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:
表决结果
议案编码 议案名称
同意 反对 弃权
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
说明:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,做出
投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名:
委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持股数: 股
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限: 年 月 日 至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖
法人单位公章。