证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号： 2018-076


               深圳中青宝互动网络股份有限公司

          第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电话、当面及其他方式送达至全体
董事，于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了
以下议案：
    一、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，信永中和会计师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2018 年 8 月 20 日 出 具 了 验 资 报 告
XYZH/2018SZA30244 号，审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现
从 26,103.86 万元人民币变更为 26,470.86 万元人民币，公司拟对《公司章程》中
的相应条款进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    公司现已完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本现
从 26,103.86 万元人民币变更为 26,470.86 万元人民币，拟对《公司章程》中的相
应条款进行修订。《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议并通过《关于关联交易的议案》
    本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。
    关联董事李瑞杰、王立、张云霞已回避表决。独立董事对该事项进行了事前
认可，并已发表明确的同意意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司    董事会
                                               2018 年 9 月 4 日