证券代码：300052           证券简称：中青宝            公告编号：2019-055



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议于 2019 年 9 月 20 日上午以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技
生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2019 年 9 月 17 日以通讯方

式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次
会议由监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

    议案一：关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案

    为强化公司游戏业务推广，提高募集资金的使用效率，公司董事会同意变更
“凤凰高科技文化科普体验园项目”闲置募集资金人民币 2,520 万元用于“球类
游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”
变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。

    本次变更部分募集资金用途及实施主体有利于提高募集资金的使用效率，符
合公司业务发展和战略的实际情况，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不
会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金用途及实施主体，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    议案二：关于调整限制性股票回购价格的议案
    公司监事会认为：本次对限制性股票的回购价格的调整符合《深圳中青宝互

动网络股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要
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求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案
    公司监事会经核查相关资料后发表如下意见：2018 年股权激励计划中 6 名

激励对象因个人原因离职导致其不符合激励条件，根据《2018 年股权激励计划
（草案修订稿）》相关规定，我们同意对上述 6 名激励对象的限制性股票合计
402,500 股进行回购注销，回购价格为 6.18 元/股加上银行同期存款利息之和。
    本次注销部分限制性股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规
定。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 9 月 23 日




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