蓝色光标：关于2017年第一次临时股东大会提示性公告2017-09-07
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-122
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光
标”）第四届董事会第六次会议决定于 2017 年 9 月 15 日 15 时召开 2017 年第
一次临时股东大会，并于 2017 年 8 月 28 日披露了《公司关于召开 2017 年第一
次临时股东大会通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2017 年 9 月 15 日 15 时。
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 15 日 15 时。
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 14 日--2017 年 9 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日上午 9：30-
11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 9 月 14 日 15：00 至 2017 年 9 月 15 日 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2017 年 9 月 11 日。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会
议室。
8、会议表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
二、会议审议议案：
1、关于推出新的公司境外发行外币债券的议案（修改后）
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜
的议案
3、关于公司及其指定境外子公司为境外外币债券发行人履行全部债务本金
及利息的偿还义务提供连带责任保证的议案
4、关于公司出售部分蓝标电商股权的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司出售蓝标电商股权之相关事宜的
议案
6、关于为全资子公司北京思恩客广告有限公司提供担保的议案
7、关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司向杭州银行申请综合授信
的议案
8、关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向杭州银行申请综
合授信的议案
9、关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向微众银行申请综
合授信的议案
10、关于公司向平安银行申请综合授信的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于修改公司章程的议案
其中，议案 6 已经在第三届董事会第八十一次会议审议通过，议案 2 已经
在第四届董事会第一次会议审议通过，议案 1、3、7、8、9、10 已经在第四届
董事会第五次会议审议通过。
三、 出席会议对象：
1、于股权登记日下午收市前持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 9 月 13 日 9:30—
17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会
议室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 9 月 13 日下午 17：00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7、联系方式
电话：010-56478871、56478872；传真：010-56478000
联系人：张媛、项颉、房靖楠
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件 1：授权委托书样本；
附件 2：网络投票的操作流程。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2017 年 9 月 7 日
附件 1：
授 权 委 托 书
致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
该列打 同意 反对 弃权
议案
议案名称 勾可以 （注 （注 （注
编码
投票 1） 1） 1）
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于推出新的公司境外发行外币债券的议案（修改后） √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外
2.00 √
币债券具体事宜的议案
关于公司及其指定境外子公司为境外外币债券发行人履
3.00 行全部债务本金及利息的偿还义务提供连带责任保证的 √
议案
4.00 关于公司出售部分蓝标电商股权的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理公司出售蓝标电商股
5.00 √
权之相关事宜的议案
关于为全资子公司北京思恩客广告有限公司提供担保的
6.00 √
议案
关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司向杭州银
7.00 √
行申请综合授信的议案
关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向
8.00 √
杭州银行申请综合授信的议案
关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向
9.00 √
微众银行申请综合授信的议案
10.00 关于公司向平安银行申请综合授信的议案 √
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
12.00 关于修改公司章程的议案
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人名称及证件号码（注 2）：
委托人证券账户号码：
持股数（注 3）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人签署：（注 4）
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
注 1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案
投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请
在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视
为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人
单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
附件 2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票程序：
1、股东投票代码：365058；投票简称：蓝标投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
