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公司公告

康耐特:公司章程修正案2017-03-23  

						                    上海康耐特光学股份有限公司
                             公司章程修正案

    根据上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司名称及
其他实际经营情况,经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,拟对《公司
章程》进行修订,具体修订内容对照如下:
                修订前                                       修订后
第四条    公司注册名称:上海康耐特光学股   第四条      公司注册名称:上海康耐特旗计集
份有限公司                                 团股份有限公司
〖英文全称〗 Shanghai Conant Optics Co.,   〖 英 文 全 称 〗 Shanghai Conant Macroflag
Ltd.                                       Group Co., Ltd.
第一百二十条 董事会应当确定对外投资、      第一百二十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、     收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限,建立严格的审     委托理财、关联交易的权限,建立严格的审
查和决策程序;重大投资项目应当组织有关     查和决策程序;重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审,并报股东大会批     专家、专业人员进行评审,并报股东大会批
准。                                       准。
     股东大会根据有关法律、行政法规及规         股东大会根据有关法律、行政法规及规
范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予     范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予
董事会就前款所述公司资金、资产运用等事     董事会就前款所述公司资金、资产运用等事
项的决定权限为每一会计年度累计不超过公     项的决定权限为每一会计年度累计不超过公
司最近一期经审计的净资产值的 20%(含       司最近一期经审计的净资产值的 50%(含
20%),对其中属于公司股票上市交易的深圳    50%),对其中属于公司股票上市交易的深圳
证券交易所创业板股票上市规则所规定的事     证券交易所创业板股票上市规则所规定的事
项做出决定的具体权限还应符合该规则的相     项做出决定的具体权限还应符合该规则的相
关规定。对上述运用公司资金、资产等事项     关规定。对上述运用公司资金、资产等事项
在同一会计年度内累计将超过公司最近一期     在同一会计年度内累计将超过公司最近一期
经审计的净资产值的 20%的项目,应由董事     经审计的净资产值的 30%的项目,应由董事
会审议后报经股东大会批准。                 会审议后报经股东大会批准。



    公司章程中其他内容不变。




                                                    上海康耐特光学股份有限公司
                                                                董    事   会
                                                            2017 年 3 月 22 日