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公司公告

康耐特:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-07-05  

						证券代码:300061                证券简称:康耐特              公告编号:2017-055



                   上海康耐特光学股份有限公司
             关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议基本情况
       1、召集人:上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
       2、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决定
召开 2017 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       3、会议时间:
    1)现场会议时间:2017 年 8 月 10 日(星期四)上午 10:00
    2)网络投票时间:2017 年 8 月 9 日—2017 年 8 月 10 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年 8 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
       2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
       5、股权登记日:2017 年 8 月 4 日


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    6、会议出席对象
    1)截止股权登记日 2017 年 8 月 4 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
    2)公司董事、监事及高级管理人员;
    3)本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点:上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

     二、会议审议议案:
    1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,
内容详见 2017 年 7 月 5 日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。

    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码:
                                                                    备注
     提案编码                           提案名称              该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  非累积投票提案
        1.00        《关于对外投资暨关联交易的议案》                √


    四、现场会议登记办法
    1、登记方式:
    1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续;
    3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件一),以便登记确认。传真请在 2017 年 8 月 9 日前送达公司证券办公室。



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来信请寄:上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室,李彩霞收,邮编 201299
(信封请注明“股东大会”字样)。
    2、登记截止时间:2017 年 8 月 9 日 9:30-11:30,13:00-17:00。
    3、登记地点:上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体操作流程请见附件一:

   六、其他事项
   1、联系方式:
    电话:021-58598866-1218
    传真:021-58598535
    电子邮箱:licx@conantoptical.com
    联系人:李彩霞
    2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通费自理,并请于会前半小时到
会场办理登记手续;

   七、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议;
    2、第四届监事会第二次会议决议;
    3、深交所要求的其它文件。


                                       上海康耐特光学股份有限公司
                                              董    事   会
                                             2017 年 7 月 4 日




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附件一:
                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码:365061
       2、投票简称:康耐投票
       3、议案设置及意见表决
       对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017 年 8 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 9 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 8 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二


                   上海康耐特光学股份有限公司
            2017 年第三次临时股东大会股东参会登记表




姓名/名称                      证件号码


股东账号                       持股数


联系电话                       电子邮箱


联系地址                       邮编

是否本人/本
公司法定代表                   备注
人参会




                               5
     附件三


                          上海康耐特光学股份有限公司
                     2017 年第三次临时股东大会授权委托书

          兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席上海康耐特光学股份
     有限公司2017年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案行使表决
     权。本人(本公司)对本次大会表决事项未作具体指示的,代理人可代为行使表决
     权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。
                                                                   备注      同意    反对   弃权
                                                                 该列打勾
   提案编码                           提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
非累积投票提案
      1.00         《关于对外投资暨关联交易的议案》                    √
           注:表决议案时,请在相应的表决意见框里打“√”,每一议案限选一项,多选、不填写或使
    用其它符号的视同弃权统计。




     委托股东姓名及签章:_______________________

     身份证或营业执照号码:_____________________

     委托人股票账号:____________________________

     受托人签名:_________________________________

     受托人身份证号码:___________________________

     委托日期:___________________________________

     注:
     1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
     2、单位委托须加盖单位公章;
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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